|
التحقق المؤسسي KYB — للموردين والمؤسسات
|
التحقق المؤسسي KYB — للموردين والمؤسسات
يُطبَّق هذا النموذج على الموردين والمؤسسات المالية ومزودي الخدمات والجهات المانحة
أدخل البيانات الرسمية للمنشأة كما تظهر في وثائقها الرسمية
ارفع وثائق تأسيس المنشأة والتراخيص الرسمية
أدخل بيانات الأشخاص المفوضين بالتوقيع وملاك الحصص الرئيسيين
مطلوب إدخال بيانات كل شخص يملك 25% أو أكثر من حصص المنشأة، وكذلك المدير التنفيذي أو الشخص المفوض بالتوقيع.
ارفع القوائم المالية والإقرارات الضريبية للمنشأة
القوائم المالية المطلوبة: للسنة المالية الأخيرة (مدققة إن أمكن) — للمنشآت التي أُسِّست حديثاً: تكفي ميزانية الافتتاح وخطة الأعمال.
أجب على الأسئلة المتعلقة بالامتثال التنظيمي
هذه الأسئلة متطلب تنظيمي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML/CTF). إجاباتك سرية وآمنة.
1. هل توجد أي أحكام قضائية سارية ضد المنشأة أو ملاكها؟
2. هل المنشأة أو مالكها مدرج في أي قائمة عقوبات دولية (OFAC, UN, EU)؟
3. هل تمتلك المنشأة سياسة داخلية لمكافحة غسل الأموال؟
4. هل تتعامل المنشأة مع أطراف من دول تخضع لعقوبات دولية؟
أدخل تفاصيل الحساب البنكي الرئيسي للمنشأة
راجع ملخص البيانات قبل إرسال طلب التحقق